Обучение специалистов в области антикоррупционной защиты (комплаенс)

Т ема: «Программа обучения специалистов области комплаенс» Формат обучения : онлайн(офлайн) Продолжительность: 1-2 дня Содержание учебной программы: 1. Антикоррупционный комплаенс: -Правовое регулирование отношений в сфере предупреждения коррупции; (Анализ антикоррупционной политики Казахстана, законодательная основа внедрения института антикоррупционного комплаенс); -Методические рекомендации по организации института антикоррупционного комплаенс; (Определение антикоррупционной комплаенс -Функции, обязанности, подчинение и подотчетность); - Цели и задачи антикоррупционных комплаенс-служб. 2. Требования антикоррупционного законодательства РК: - Антикоррупционные ограничения; (Ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства, применение статьей УК РК за дачу/получение подарков, услуг и других материальных и нематериальных благ, а также определение ответственных лиц, подпадающих под антикоррупционные ограничения); - Внутренний анализ коррупционных рисков (Анализ типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных - Определение понятия конфликта интересов (виды конфликтов, последствия неурегулированных конфликтов интересов, меры по предотвращению конфликтов интересов); - Формирование антикоррупционной культуры; (Определение приоритетных областей антикоррупционного комплаенс, организация обучения и разъяснительной работы с коллективом в компании); - Анализ возможного воздействия международного законодательства. Рисков, определение источников проведения анализа); Практическая часть 3. Создание подразделения комплаенс в организации: - Кто такой комплаенс специалист – ключевые инструменты и навыки - Задачи подразделения комплаенс и процедуры их выполнения. - Функции комплаенс-службы. - Взаимодействие с подразделениями организации в рамках ключевых компонентов комплаенс системы; - Отчетность по комплаенс; 4. Комплаенс программа и его элементы на практике: - приверженность высшего руководства (тон сверху) - определение регуляторных требований и оценка рисков - контрольные процедуры, проверка благонадежности третьих лиц - коммуникации - комплаенс расследования